La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció penalmente e investiga por evasión fiscal a la UTE Carlos E. Enríquez y otros, integrada también por la empresa Petrovalle S.A de la familia Closs, que mantiene la concesión del servicio del área Cataratas.
El expediente donde se investiga la evasión fiscal de la UTE Cataratas se encuentra en curso en la Cámara de Casación Penal de la Justicia Federal y según denuncian legisladores de la oposición no sería la única investigación que la AFIP se encuentra realizando sobre las empresas de Closs.
La AFIP denunció a la UTE por una maniobra que se descubrió en el 2004 tras un control de los inspectores del organismo en el área de Cataratas donde se constató que la cantidad de visitantes declarados por la empresa no coincidían con lo que se relevó en el lugar por parte de las autoridades.
De acuerdo al expediente, se sospecha que hubo una evasión fiscal que perjudicó al fisco por más de 4 millones de pesos. La maniobra de evasión se concretó a través del IVA que esta empresa dejó de tributar al declarar menos ingresos de los que realmente se producía.
La cantidad de visitantes declarados por la UTE no coincidían con lo que se relevó en el lugar por parte de las autoridades
La fiscalización se inició el 4 de Mayo del 2006 y de acuerdo consta en la denuncia penal hubo evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el periodo del mes 7 al 12 del año 2004 por la suma de $1.038.725; en el 2005 por la suma de $2.447.811; y en los dos primeros meses del 2006 por la suma de $747.732. Dando así la suma total de $4.227.663 de perjuicio al Estado.
Carlos Enríquez
“En el marco de la fiscalización efectuada se ha podido detectar que la maniobra desplegada por la contribuyente consistió en la presentación de declaraciones juradas que no se correspondían con la realidad, evidenciando ello una clara intención de defraudar al fisco. Se agrava la situación si se tiene en cuenta que de no haber sido sujeto de una inspección del organismo recaudador, no hubiera quedado al descubierto el comportamiento doloso”, se asegura en la denuncia judicial.
En el expediente, Maurice Closs incluso aparece como representante de la empresa Petrovalle que integra la UTE denunciada. Lo irónico es que el ex gobernador fue uno de los artífices de la voraz política impositiva de la DGR en Misiones y ahora termina investigado por la comisión de estos delitos.
Closs, una historia de negocios turísticos con las Cataratas
En 1999, ingresa como accionista Petrovalle S.A. (familia Closs) a la UTE Cataratas que explota el Parque. Entre los demás socios de la UTE, se encuentran en aquel momento, un grupo de inversores de Puerto Iguazú y Carlos Enriquez.
Este último, con el correr del tiempo, afianza su sociedad y amistad con Closs y siendo éste Gobernador, Enriquez se convierte en el principal constructor de obra pública en la Provincia, es decir: Carlos Enriquez se transforma en el Lázaro Baez de Misiones.
En el año 2002, ingresa como accionista Mercado Abierto, representados por Iribarne y Escacerra, vinculados a una investigación del Senado norteamericano sobre lavado de dinero.
Ya siendo gobernador, Closs, de la mano de Cristina Kirchner logra extender la concesión para explotar el Parque hasta el año 2027. Bajo su gobierno, con recursos públicos realizó una fuerte apuesta al turismo y logró que las Cataratas sean declaradas como una de las Bellezas Naturales del mundo, con millones de fondos públicos invertidos en difusión.
Es decir, la política de desarrollo turístico, beneficiaba directamente a los emprendimientos del Gobernador: Dueño del Hotel Amerian y socio de la UTE Cataratas.
Investigación radical
El diputado radical, Gustavo González, sigue de cerca el avance de la causa en la Justicia Federal y aseguró que «hay que repudiar el accionar de una persona a la que la ciudadanía le confió la administración de recursos públicos cuando fue Gobernador y ahora el control sobre esos recursos al ser Diputado Nacional, porque por un lado evadía impuestos y por otro lado implementó la presión fiscal más alta del País cuando estuvo al frente del Ejecutivo Provincial».
Diputado Gustavo González
En este sentido señalo que «lo positivo de todo esto es que la Justicia Federal ha tomado la decisión de investigar, y todos aquellos que administran recursos públicos saben que ya no pueden hacer lo que quieren y todos deben rendir cuentas. Según nuestros datos no es la única investigación que la AFIP se encuentra realizando sobre las empresas de Closs y nosotros desde el Radicalismo vamos a colaborar con todos los datos con los que contemos para que la Justicia llegue al fondo de todo esto», agregó en declaraciones a Red Misiones.