A partir de una extensa investigación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Justicia Federal de Posadas dictó el procesamiento con prisión preventiva al contador público Rubén Eduardo Kuhlmann, como “jefe de una asociación ilícita fiscal que ayudó a evadir más de 70 millones de pesos al fisco” a través de maniobras realizadas por la “Consultora Centro”, con sede en Oberá. A pesar de la medida, Kuhlmann está prófugo y tiene prohibido salir del país.
Además, la conjuez Alba Larraburu les trabó un embargo de 10 millones de pesos a los presuntos partícipes de la banda y dictó el procesamiento sin prisión preventiva del abogado Hugo Lesiuk; de los contadores Adriana Minoura, Nancy Rodríguez, Raúl Kuhlmann y Rolando Ranzoni y también de Norma Trzcinski, Mauricio Arias y Gustavo Komatsu. Todos están sindicados como responsables del delito de asociación ilícita fiscal.
El caso causó conmoción en la sociedad obereña y la investigación de la Afip involucró a varias firmas conocidas, aunque esta es la primera sentencia que se conoce.
Según la Justicia, Rubén Eduardo Kuhlmann lideraba una organización – Consultora Centro- dedicada a facilitar la evasión tributaria de terceras personas a través de la creación de empresas fantasmas, utilización de prestanombres, documentación apócrifa, simulación de empleados y cesiones permanentes de socios.
La AFIP detectó que las firmas “de cartón” generaron comprobantes apócrifos para que las empresas usuarias omitieran declarar ventas al fisco por 300 millones de pesos.
La Ley Penal Tributaria establece la pena desde 3 años y medio hasta 10 años de prisión para este tipo de delito, con un mínimo de 5 años para los "cabecillas" de la organización.